据新华社电 记者17日从深圳市公安局证实,深圳警方破获一起特大地下钱庄非法买卖外汇案,捣毁了组织分工严密的“杜氏”地下钱庄,这个钱庄从2006年至2007年5月非法交易金额达43亿多元。
6月26日,深圳警方一举端掉了位于深圳市罗湖区大信大厦内的“杜氏”地下钱庄,当场抓获了以杜玲为首的犯罪嫌疑人6名,冻结涉案账户55个,约420万元。经查明,“杜氏”地下钱庄的老板杜玲系香港一家人民币兑换行的董事长,藏在深圳市的这个地下钱庄,是杜玲设在内地的一个办事处,钱庄暗地里进行了长达七八年的外汇买卖交易,自2006年至2007年5月,平均每天的交易数额高达800万元,总交易额达43亿多元。
“杜氏”地下钱庄的客户多是中小企业和个人,客户涉及全国31个省、自治区、直辖市。在地下钱庄买卖外汇,交易十分简单,只需要几台电脑、电话和传真,就能从网上银行直接划转账,3分钟就可以完成一笔业务。
据调查,杜氏地下钱庄的大量非法资金已流入股市、楼市,其中与房地产有关的交易资金达1.3亿元,与资本市场有关的交易资金达1.05亿元。
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